欧易交易所app下载:BitMEX在反洗钱诉讼中面临1亿美元罚款，批评司法部长期法律纠纷

欧意报道：

美国地方法院下令加密货币交易所BitMEX因违反反洗钱规定而支付1亿美元的罚款&nbsp；

2022年，该平台因未能遵守《银行保密法》而认罪
。该法规规定了客户身份验证和反洗钱计划等保障措施。

地区法官John Koeltl发布裁决 ，标志着针对加密货币行业的首批重大执法行动之一 。

违规和处罚

BitMEX是加密货币衍生品交易的先驱
，处理了与未注册货币服务和暗网市场相关的超过2亿美元的交易
。据美国财政部称，这些活动违反了联邦法律规定的合规标准。该案还以BitMEX被判处两年缓刑而告终 。

司法部最初对交易所的联合创始人提出了指控--亚瑟·海耶斯本杰明·德洛和塞缪尔·里德——2020年
。BitMEX的高管Gregory Dwyer也面临着类似的指控。

四人均认罪 ，除缓刑外
，还同意每人支付1000万美元的罚款 。司法部将这些付款归类为非法活动所得
。

BitMEX回应1亿美元罚款

BitMEX通过X平台上的帖子解决了美国地方法院最近施加的经济处罚。

该公司对额外的罚款表示失望 。与此同时，BitMEX指出 ，1亿美元的金额远低于司法部此前要求的数字
。

我们始终将对用户保持完全透明作为首要任务。

针对HDR Global Trading Limited（HDR）今天收到的美国南区法院的判决
，请参阅下面的博客公告 。

给我们的用户一条信息：…pic.twitter.com/zVyKt8lMbF

--BitMEX（@BitMEX）2025年1月15日

BitMEX在声明中强调，司法部最初要求超过2亿美元 ，以在为期三年的谈判过程中达成认罪协议。在该公司拒绝后
，司法部在量刑程序中寻求约4.2亿美元
。

BitMEX将最终处罚视为其立场的正当理由，强调其金额远低于最初要求的金额。

该帖子还质疑 ，在漫长的法律程序中，美国纳税人的资源是否可以得到更好的利用
，并指出长达数年的程序过于冗长 。